公司治理專職單位
公司治理人員職務說明
為強化公司治理，本公司經108年3月28日董事會決議通過，聘任財務部吳淑宜協理為總經理室專案協理。
財務部吳淑宜協理已具備公開發行公司從事會計、財務等管理工作經驗達五年以上。主要職責為提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
主要負責業務內容如下
(一)提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料，並協助董事(含獨立董事)遵循法令：
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊。
- 協助安排董事(含獨立董事)進行公司治理課程規劃。
(二)主辦規劃股東會、董事會召集與運作，並協助董事會以及股東會議事程序與決議遵法事宜：
- 修訂公司股東會及董事會議事規範等相關規章作業，確認董事會及股東會召開符合相關法令與公司治理守則規範。
- 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、提案彙整、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
(三)協助內部人持股申報作業：
當年度業務執行情況：提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料、規劃董事會議事程序與法令遵循相關事宜，以及協助內部人持股申報作業等。公司治理主管進修情形如下：
| 課程日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 108.05.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 即時通訊之法律問題探討 | 3 |
| 108.07.24 | 證券櫃檯買賣中心 | 內部人股權宣導說明會 | 3 |
| 108.09.16 | 中華民國會計研究發展基金會 | 主管機關要求設置「公司治理人員」之稽核法遵實務 | 6 |
| 108.11.11 | 中華民國內部稽核協會 | 偵測財務報表舞弊或財務不實董監責任 | 3 |
| 108.11.27 | 中華民國會計研究發展基金會 | 美國「經濟間諜罪」與我國「營業秘密法」之比較、法律責任與案例解析 | 3 |
| 109.06.24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 | 12 |
| 109.08.12 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制與因應之道 | 3 |
| 109.10.16 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2020年上櫃公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3 |
| 109.11.10 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與案例分析 | 3 |
| 110.05.13 | 社團法人中華公司治理協會 | 從CSR到ESG企業管理心法 | 3 |
| 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 6 |
| 110.11.11 | 社團法人中華公司治理協會 | 勞動爭議防免及公司治理 | 3 |
| 111.08.11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從檢調角度看內線交易 | 3 |
| 111.11.10 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 |
| 111.12.05 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業財務編製常見缺失與內稽內控法令遵循實務 | 6 |
| 112.05.10 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購與內線交易 | 3 |
| 112.07.10 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 董事會與高階主管如何審閱ESG永續報告書 | 3 |
| 112.07.11 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 建立ESG永續策略 提升競爭力 | 3 |
| 112.11.10 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 | 3 |