公司治理專職單位

公司治理人員職務說明

為強化公司治理,本公司經108年3月28日董事會決議通過,聘任財務部吳淑宜協理為總經理室專案協理。

財務部吳淑宜協理已具備公開發行公司從事會計、財務等管理工作經驗達五年以上。主要職責為提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

主要負責業務內容如下

(一)提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料,並協助董事(含獨立董事)遵循法令:

  1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
  2. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊。
  3. 協助安排董事(含獨立董事)進行公司治理課程規劃。

(二)主辦規劃股東會、董事會召集與運作,並協助董事會以及股東會議事程序與決議遵法事宜:

  1. 修訂公司股東會及董事會議事規範等相關規章作業,確認董事會及股東會召開符合相關法令與公司治理守則規範。
  2. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
  3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、提案彙整、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

(三)協助內部人持股申報作業:

當年度業務執行情況:提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料、規劃董事會議事程序與法令遵循相關事宜,以及協助內部人持股申報作業等。

公司治理主管進修情形如下:

課程日期 主辦單位 課程名稱 時數
108.05.09 社團法人中華公司治理協會 即時通訊之法律問題探討 3
108.07.24 證券櫃檯買賣中心 內部人股權宣導說明會 3
108.09.16 中華民國會計研究發展基金會 主管機關要求設置「公司治理人員」之稽核法遵實務 6
108.11.11 中華民國內部稽核協會 偵測財務報表舞弊或財務不實董監責任 3
108.11.27 中華民國會計研究發展基金會 美國「經濟間諜罪」與我國「營業秘密法」之比較、法律責任與案例解析 3
109.06.24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 12
109.08.12 社團法人中華公司治理協會 內線交易防制與因應之道 3
109.10.16 中華民國證券櫃檯買賣中心 2020年上櫃公司治理與企業誠信董監事宣導會 3
109.11.10 社團法人中華公司治理協會 經營權爭奪與案例分析 3