董事會
| 職稱 | 姓名 | 國籍或註冊地 | 性別 | 初次選任日期/選任日期 | 任期 | 主要學經歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
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| 董事長 | 禎翰投資有限公司 | 中華民國 | - |
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三年 | - | - |
| 代表人：鄭明龍 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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| 董事 | 益鼎生技創業投資股份有限公司 | 中華民國 | - |
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三年 | - |
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| 代表人：沈立平 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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| 董事 | 陳鴻儀 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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- |
| 董事 | 盧山峰 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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| 董事 | 豪成投資股份有限公司 | 中華民國 | - |
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三年 | - | - |
| 代表人：葉士緯 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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| 獨立董事 | 劉天道 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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- |
| 獨立董事 | 郭代璜 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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- |
| 獨立董事 | 王杏文 | 中華民國 | 女 |
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三年 |
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- |
| 獨立董事 | 潘敏雄 | 中華民國 | 男 |
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三年 |
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- |
董事會定期執行績效評估情形
本公司已於109年11月10日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪酬委員會)及個別董事成員之自我績效評估。 為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理，每年度由公司內部自行進行下列之自行評估外，另每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。113年11月本公司委任致遠國際管理顧問股份有限公司執行外部董事會效能評估，該機構及執行委員(王恩國、陳茂松、李俊逸先生)出具獨立性聲明其本人、配偶與其二等親內，均未擔任本公司之重大影響之職務，與本公司無直接或間接之重大財務利益亦無業務往來及重大饋贈，具備獨立性。分別就以下表列之構面以問卷及實地訪談方式評核，致遠國際管理顧問顧問股份有限公司已於114年1月24日出具董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送114年最近一期董事會報告，相關評估內容列示如下：
評估單位：致遠國際管理顧問股份有限公司
評估期間：113年1月1日至113年12月31日
| 董事會 | 功能性委員會(審計&薪酬) | 董事會成員 | |
|---|---|---|---|
| 評估內容 |
●對公司營運之參與程度 ●提升董事會決策品質 ●董事會組成與結構 ●董事的選任及持續進修 ●內部控制 |
●對公司營運之參與程度 ●功能性委員會職責認知 ●提升功能性委員會決策品質 ●功能性委員會組成及成員選任 ●內部控制 |
●公司目標與任務之掌握 ●董事職責認知 ●對公司營運之參與程度 ●內部關係經營與溝通 ●董事專業及持續進修 ●內部控制 |
| 評估結果 | 優良 | 優良 | 優良 |
一、評估報告之總評
董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會均能有效運作，經評估結果為優良。
(董事會績效評估報告)
二、改善建議及未來改善計畫
| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|---|---|---|
| 1 | 加強董事會成員組成之多元性 | 擬於籌組下屆董事成員時，選任至少二席女性董事。 |
| 2 | 設置「永續發展暨誠信經營委員會」之功能性委員會 | 將於董事會提報因應國際趨勢推動永續發展之治理架構。 |
| 3 | 提升「資訊安全風險管理架構」之層級 | 將提升資訊安全管理委員會之層級，規劃訂定資安相關政策與具體因應方案，並定期於董事會進行資訊安全管理執行情形報告。 |
| 4 | 訂定董事會通過之風險管理政策與程序 | 將於董事會提報修訂風險管理實務辦法，增訂於董事會報告公司相關風險管控狀況之條文內容並據以實行。 |