董事會成員落實多元化執行情形

政策及目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技)、專業技能及產業經歷等。


董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

執行情形

第三屆董事會由七位董事組成,包括三位獨立董事,目前董事會成員背景多元,包含專業藥師、藥學相關系所教授、執業會計師、執業律師及於各行業具備豐富商業經驗之董事及獨立董事。 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前七位董事,包括一位女性董事,相關落實情形如下表:

註: 峻韋投資有限公司代表人:劉玉騰自109年11月9日辭任本公司第三屆董事長暨董事職務,依主管機關及公司規範,擬於最近一次股東會補選。