功能性委員會

功能性委員會

本公司依法成立審計委員會及薪酬委員會,由三位獨立董事組成,並推選劉天道獨立董事擔任委員會之召集人及主席,有關委員會實際運作情形,請參考本公司年報及網站。

身分別
條件
 
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
商務、法務、財務會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
獨立董事 劉天道 - 0
獨立董事 郭代璜 - - 0
獨立董事 王杏文 - 0

薪酬委員會職責

依本公司薪酬委員會組織規程第七條規定,忠實履行下列職權,並就下列事項作成建議,提交董事會討論:
1. 定期檢討組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會職責

審計委員會之運作依「審計委員會組織規程」,由召集人至每季至少召開一次,就年度及半年度財務報告、財務、會計、內部稽核主管之任免、公司內部控制制度、重要之財務或業務行為或程序等進行審議,並定期評估簽證會計師之獨立性。

運作情形 檔案下載
審計委員會運作情形 下載
薪酬委員會運作情形 下載