功能性委員會

功能性委員會

本公司依法成立審計委員會及薪酬委員會,由三位獨立董事組成,並推選劉天道獨立董事擔任委員會之召集人及主席,有關委員會實際運作情形,請參考本公司年報及網站。

身分別
條件
 
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
商務、法務、財務會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
獨立董事 劉天道 - 0
獨立董事 郭代璜 - - 0
獨立董事 王杏文 - 0

薪酬委員會職責

依本公司薪酬委員會組織規程第七條規定,忠實履行下列職權,並就下列事項作成建議,提交董事會討論:
1. 定期檢討組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會職責

審計委員會之運作依「審計委員會組織規程」,由召集人至每季至少召開一次,就年度及半年度財務報告、財務、會計、內部稽核主管之任免、公司內部控制制度、重要之財務或業務行為或程序等進行審議,並定期評估簽證會計師之獨立性。

審計委員會年度工作重點彙整

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。

本公司第一屆審計委員會於迄今已召開7次會議,審議的事項主要如下

時間 名稱 重要決議 決議結果
109.06.17 第一屆第一次 推選第一屆審計委員會之召集人及會議主席 無議異照案通過
109.08.12 第一屆第二次 本公司民國一○九年第二季合併財務報表案 無議異照案通過
109.11.10 第一屆第三次 1.本公司民國一○九年第三季合併財務報表案
2. 修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案
3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
4. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案
5. 擬訂民國一一○年「年度稽核計畫」
無議異照案通過
110.03.18 第一屆第四次 1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案
2. 本公司109年度盈餘分派案
3. 盈餘轉增資發行新股案
4. 本公司109年度內部控制制度聲明書案
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6. 本公司為充份運用資金,擬進行長期投資
無議異照案通過
110.05.13 第一屆第五次 1. 本公司更換會計師案
2. 本公司民國110年第一季合併財務報表案

無議異照案通過

110.08.12 第一屆第六次 本公司民國110年第二季合併財務報表案 無議異照案通過
110.11.11 第一屆第七次 1. 本公司民國110年第三季合併財務報表案
2. 擬訂民國111年「年度稽核計畫」
3. 本公司為擴展大陸業務,擬設立轉投資大樹(香港)有限公司,並透過該境外公司於大陸地區投資設立公司
無議異照案通過

 

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審計委員會運作情形 下載
薪酬委員會運作情形 下載